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QuadrigaCX受害者的法律顾问调查加密货币资本纽带

2020-01-24 15:00

汇通网

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QuadrigaCX受害人的法院指定法律顾问Miller Thomson正在寻求证据,以证明现已失效的加密货币交易所与支付处理器Crypto Capital之间的关系。

在给受害者的电子邮件中,律师要求他们交出QuadrigaCX与Crypto Capital之间有联系的任何证据。

代表律师已经收到信息,巴拿马影子银行Crypto Capital Corp.(以下简称“ Crypto Capital”)在其运营的最后一个季度可能已成为Quadriga的付款处理方。

自任命以来,代表律师一直在调查Crypto Capital是否可能保留任何Quadriga基金。

Crypto Capital被指控为包括Bitfinex在内的数字资产交易所提供“影子银行”服务,该公司损失了8.5亿美元。波兰当局在一次喜欢洗钱的毒品卡特尔基金的破产中查封了付款处理方资金中的3.5亿美元。

同时,美国起诉Crypto Capital的共同创始人之一雷金纳德·福勒(Reginald Fowler),罪名是银行欺诈和串谋实施银行欺诈,以及经营无牌汇款业务和共谋的指控。

根据向新闻界透露的一封正式信函,福勒已同意对其中一项指控认罪并配合调查。尽管原定于1月10日举行听证会,但由于检察官和被告未能达成任何和解,该听证会被推迟至4月。

支付处理器的另一位联合创始人Ravid Yosef仍然逍遥法外。

米勒·汤姆森(Miller Thomson)现在正在尝试调查付款处理者是否仍持有属于该交易所注定受害者的任何资金。值得注意的是,影子银行平台的网站将QuadrigaCX列为其客户之一。

这封信补充说:“如您所知,安永公司(“受托人”)无法找到QuadrigaCX的基本公司记录或会计记录。” “结果,代表律师正在就此事向受影响的用户寻求帮助,以发现Crypto Capital是否持有Quadriga资金。”

文章来源: 汇通网

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