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建立加密监控系统,15个国家加入FATF

2019-08-13 20:00

汇通网

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包括G7成员澳大利亚和新加坡在内的15个国家与金融行动特别工作组(FATF)合作实施了一个系统,用于收集和分享参与加密货币交易的个人数据。

根据日经亚洲评论的新报告,该系统将在2020年前详细规划,并将在几年过后正常运行。

虽然该系统的细节尚未公开,但据报道,它将用于通过加密货币防止洗钱,恐怖主义资金和其他类型的非法金融活动。虽然该系统将由FATF设计,但在实施后将由私营部门管理。

然而,日经指数宣布系统推出似乎存在一些混乱。虽然日经指数已宣布该计划的公布,但似乎没有来自FATF本身的正式公告。

全球数字金融是一个促进采用密码集和数字金融技术最佳实践的行业会员机构。FATF的任务是提供建议并衡量实施的有效性。GDF目前尚未发现FATF或其虚拟资产联络小组关于构建和实施R16解决方案的任何公告。

FATF此前曾表示,他们希望该行业能够开发解决方案,并在12个月内证明合规方面的进展。

无论如何,FATF是一个拥有30多个成员国的国际组织,今年在加密货币方面非常活跃。在6月份,该组织发布了一套最终的加密货币资产和服务提供商监管指南。在日本举行的G20峰会上进行了讨论。

FATF宣布将密切关注实施这些指南的国家:“FATF将监督各国和服务提供商实施新要求,并在2020年6月进行为期12个月的审查。”

该指南要求加密资产服务提供商遵循许多相同的反洗钱(AML)和知道客户(KYC)检查更多“传统”金融服务提供商,并遵守CFT融资协议。

虽然FATF的指导在技术上没有法律约束力,并且不会否决国家当局的权限,但不遵守指导的国家可能会被列入国际黑名单,从而被拒绝获得一些国际金融服务并失去关于国际商机。

文章来源: 汇通网

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